A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (17), emMossoró, Região Oeste do Estado, a “Operação Salt III”, visando prender...
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (17),
emMossoró, Região Oeste do Estado, a “Operação Salt III”, visando
prender integrantes de uma organização criminosa que desde a década de
90 especializou-se em praticar delitos de sonegação fiscal, apropriação
indébita previdenciária, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, com
prejuízos estimados em mais de R$ 500 milhões de reais.
Segundo as investigações, o grupo se utilizava do artifício de criar
paper companies (empresas que só existem no papel), e fazia uso de
laranjas para garantir o livre ingresso de receitas nos caixas de mais
de 30 empresas envolvidas no esquema e que atual no ramo de plásticos,
tecidos, combustíveis, resina, construção civil e na extração de sal.
O grupo criminoso também é suspeito de promover o branqueamento de
capitais ou seja, encobrir a origem dos bens e rendimentos (vantagens)
obtidos ilicitamente, mediante complexo esquema de blindagem patrimonial
contra as ações fiscalizadoras da Receita Federal. Nesta operação, a PF
utiliza 50 policiais federais que estão cumprindo 10 mandados de
prisão. Haverá entrevista coletiva às 13h na sede da Delegacia da PF em
Mossoró.
fonte;portal bo
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